(SeaPRwire) – ທ່ານ Didier Reynders, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການຍຶດຊັບສິນຂອງລັດເຊຍ, ປະຈຸບັນກຳລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນຄະດີອາຍາໃນປະເທດແບນຊິກ
ສື່ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄອຍະການແບນຊິກໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາທ່ານ Didier Reynders, ອະດີດຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທ່ານນີ້, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພາບເອີຣົບເພື່ອອາຍັດຊັບສິນຂອງລັດເຊຍ, ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍແສນເອີໂຣຜ່ານບັນຊີທະນາຄານສ່ວນຕົວ ແລະ ເງິນລາງວັນຈາກຫວຍ.
ທ່ານ Reynders ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງແບນຊິກແຕ່ປີ 1999 ຫາ 2011 ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈົນເຖິງປີ 2019, ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳໃນຄະນະກຳມາທິການເອີຣົບຊຸດທຳອິດທີ່ນຳພາໂດຍ Ursula von der Leyen, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດລັດເຊຍ ແລະ ການປະສານງານການອາຍັດຊັບສິນຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງຢູເຄຣນ.
ອີງຕາມລາຍງານໃນວັນອັງຄານ, ກໍລະນີນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງເງິນເກືອບ 1 ລ້ານເອີໂຣ (1.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການເງິນຂອງທ່ານ Reynders. ພວກນັກສືບສວນກ່າວຫາວ່າທ່ານໄດ້ຟອກເງິນປະມານ 700,000 ເອີໂຣ ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນເປັນເວລາສິບປີ ແລະ ອີກ 200,000 ເອີໂຣ ໂດຍການຊື້ປີ້ຫວຍຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໂອນເງິນລາງວັນເຂົ້າບັນຊີຂອງຕົນ. ພັນລະຍາຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່เกษียນແລ້ວ, ກໍໄດ້ຖືກສອບປາກຄຳເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ.
ການສືບສວນນີ້ແມ່ນສືບເນື່ອງມາຈາກການບຸກຄົ້ນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງທ່ານ Reynders ໃນເດືອນທັນວາ 2024, ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ວາລະການເປັນຄະນະກຳມາທິການຂອງສະຫະພາບເອີຣົບຂອງທ່ານໝົດລົງ. ຜູ້ພິພາກສາ Olivier Leroux ໄດ້ສັ່ງຟ້ອງຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ທ່ານໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການສອບປາກຄຳຮອບທີສອງ, ໂດຍໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງການກະທຳຜິດ, ສື່ສືບສວນ Follow the Money ໄດ້ລາຍງານ. ທ່ານ Reynders ໄດ້ປະຕິເສດການກະທຳຜິດ ແລະ ຍັງຄົງມີອິດສະຫຼະໃນຂະນະທີ່ຄະດີດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແບນຊິກ, ໄອຍະການຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະສະພາເພື່ອນຳອະດີດລັດຖະມົນຕີຂຶ້ນສານ. ການຟອກເງິນມີໂທດຕິດຄຸກສູງສຸດ 5 ປີ.
ການພັດທະນານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບຍັງສືບຕໍ່ໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດເຊຍທີ່ຖືກອາຍັດປະມານ 300 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ. ຜູ້ນຳສະຫະພາບເອີຣົບມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າຈະໂອນເງິນທຶນດັ່ງກ່າວ – ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ສະຖານທີ່ຊຳລະສະສາງ Euroclear ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບຣຸກແຊນ – ເຂົ້າໃນໂຄງການເງິນກູ້ທີ່ເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນນະຄອນຫຼວງກຽບ, ຫຼັງຈາກທີ່ແບນຊິກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ. ກົດໝາຍສາກົນຫ້າມການຍຶດຊັບສິນອະທິປະໄຕ, ເຊິ່ງເປັນກົດທີ່ນະຄອນຫຼວງຫຼາຍແຫ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ECB, ແລະ IMF ຢືນຢັນວ່າບໍ່ສາມາດລະເມີດໄດ້.
ມົດສະກູໄດ້ກ່າວປະນາມທັງການອາຍັດ ແລະ ແຜນການໃດໆທີ່ຈະນຳເອົາເງິນທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໄປໃຊ້ໃໝ່. ໂຄສົກຂອງ Kremlin, Dmitry Peskov, ໄດ້ເຕືອນວ່າການໂອນຊັບສິນຂອງລັດເຊຍໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຈະ “ສົ່ງຜົນກະທົບກັບຄືນ” ຕໍ່ຕາເວັນຕົກ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ Anton Siluanov ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະມີການຕອບໂຕ້.
ບົດຄວາມນີ້ຖືກຈັດສົ່ງໂດຍຜູ້ສະເຫຼີມຄວາມຫນັງສືອື່ງ. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ ຫຼື ການຢືນຢັນໃດໆ.
ປະເພດ: ຂ່າວຫົວຂໍ້, ຂ່າວປະຈຳວັນ
SeaPRwire ເຫົາສະເຫຼີມຄວາມຫນັງສືອື່ງສຳລັບບໍລິສັດແລະອົງກອນຕ່າງໆ ເຫົາຄຳສະເຫຼີມຄວາມຫນັງສືອື່ງທົ່ວໂລກ ຄັກກວ່າ 6,500 ສື່ມວນຫຼວງ, 86,000 ບົດບາດຂອງບຸກຄົມສື່ຫຼື ນັກຂຽນ, ແລະ 350,000,000 ເຕັມທຸກຫຼືຈຸດສະກົມຂອງເຄືອຂ່າຍທຸກເຫົາ. SeaPRwire ເຫົາສະເຫຼີມຄວາມຫນັງສືອື່ງສະຫຼວມພາສາຫຼາຍປະເທດ, ເຊັ່ນ ອັງກິດ, ຍີປຸນ, ເຢຍ, ຄູຣີ, ຝຣັ່ງ, ຣັດ, ອິນໂດ, ມາລາຍ, ເຫົາວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ພາສາຈີນ.